О компании
СООБЩЕНИЕ
О проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭРКО»
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания», юридический адрес: 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1, стр.1 (тел. (495) 937-5753) сообщает своим акционерам следующее:
29 июня 2017 года по адресу: 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1, стр.1 (проезд до ст. м. Парк культуры) состоится очередное годовое Общее Собрание акционеров Общества. Список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, составлен по данным реестра акционеров Общества на 05 июня 2017 года. Начало регистрации участников собрания – 10 часов, начало собрания – 12 часов.
Для регистрации участником собрания акционеру необходимо иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ, а для представителей акционеров также доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Для участия в собрании необходимо иметь при себе бюллетень для голосования, который Общество высылает акционеру письмом.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
|
Вопрос №1 |
Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров. |
|
Вопрос №2 |
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год. |
|
Вопрос №3 |
О порядке распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2016 года |
|
Вопрос №4 |
О выплате дивидендов по итогам 2016 года |
|
Вопрос №5 |
Об определении количественного состава Совета директоров Общества. |
|
Вопрос №6 |
Об избрании Совета директоров Общества. |
|
Вопрос №7 |
Об избрании Ревизионной комиссии Общества. |
|
Вопрос №8 |
Об утверждение аудитора Общества. |
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных бюллетеней по адресу Российская Федерация, 119991, г. Москва, . ул. Льва Толстого, д.5/1, стр. 1 ОАО «ЭРКО».
Бюллетени для голосования, полученные не позднее 2-х дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.
В случае подписания бюллетеней представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 09 июня 2017 г. по 29 июня 2017 г года по адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 937-5753), а также в Интернете на сайте: www.erco.ru.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!
ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗОСЛАННЫМИ АКЦИОНЕРАМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ.